Полиция предупреждает: осторожно, мошенничество! (05.09.2020)

В настоящее время мошеннические схемы в интернете получили широкое распространение. Исключением не являются и трейдинговые площадки, где злоумышленникам довольно легко привлечь крупные суммы от начинающих игроков.

На днях, в дежурную часть Отдела МВД России по городу Салавату обратилась 47-летняя местная жительница. Она сообщила полицейским, что в течение нескольких дней общалась по телефону с неизвестным мужчиной, который предложил ей инвестировать денежные средства для участия в биржевых ставках. Горожанка сначала попыталась отказаться, однако собеседник в красках расписал будущую прибыль и несметные богатства и убедил женщину оформить кредит на сумму 900 тысяч рублей, а также предоставить удаленный доступ к телефону с помощью специальной программы. Затем по указке своего финансового консультанта она перевела часть средств на электронные кошельки.

Надо ли говорить, что стало в последующем с деньгами? Они пропали со счетов местной жительницы. По факту мошенничества, совершенного в крупном размере, возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Также жительница Нефтекамска этим летом попала в сети аферистов и лишилась 36 тысяч рублей. Как выяснилось, она вступила в некую финансовую интернет-организацию.

С помощью менеджеров данной компании начала делать ставки, чтоб заработать проценты. На днях ей позвонил неизвестный мужчина и предложил обналичить ее деньги, то есть вывести с виртуальных счетов, и перечислить на банковскую карту. Для этого жительницу Нефтекамска попросили назвать номера банковской карты и сообщение с кодом, поступившим на телефон.

В результате женщина лишилась не только денег, внесенных в брокерскую компанию, мошенники, получив доступ к управлению ее банковской картой, списали все имеющиеся денежные средства на сумму около 36 тысяч рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сейчас по итогам 7 месяцев текущего года в республике число мошенничеств общеуголовной направленности увеличилось на 33 процента и составило более 4300.

Анализ МВД по Республике Башкортостан показывает, что рост числа дистанционных преступлений, мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в значительной степени обусловлен низким уровнем правовой и финансовой грамотности граждан. У многих до настоящего времени не сформировались навыки обращения с банковскими картами, необходимости сохранения в тайне их реквизитов и пин-кодов.

Как правило, "брокеры-мошенники" работают по следующей схеме:

- взаимодействие с гражданами построено преимущественно на дистанционном обслуживании (посредством телефонных переговоров с лицами, представляющимися "менеджерами", "аналитиками", "трейдерами", "консультантами" или с помощью ведения переписок с использованием различных месенджеров "Телеграмм", "Ватсап", Вайбер, через социальные сети "Вконтакте", "Одноклассники" и т. д. );

- в ходе общения просят граждан зарегистрироваться на Сайте, открыть личный кабинет, оформить торговый счет с указанием фамилии и имени, контактного телефона, адреса электронной почты, страны проживания.

- операции на международном финансовом рынке (торговля валютными парами, индексами, акциями, различными товарами) осуществляют непосредственно в личном кабинете на сайте компании (установление специального программного обеспечения (торгового терминала) не требуется);

- гражданам под различными предлогами (пополнение торгового счета, зеркальный перевод, переводы денежных средств, в связи с ошибкой при перечислении, за помощь в разморозке счета, в связи с положительными тенденциями к приумножению доходов на торговой бирже) предлагают вкладывать денежные средства в максимально возможной сумме денежных средств;

- пополнение торговых счетов осуществляют через средства электронных платежей, при этом просят граждан также установить на свои персональные компьютеры различные приложения, либо программные обеспечения с целью получения возможности удаленного доступа к ним. Также, так называемые "аналитики", зачастую реквизиты для перевода денежных средств, заполняют сами, либо диктуют гражданам посредством телефонных переговоров;

- при помощи консультаций неустановленных лиц на начальном этапе создается видимость проведения торговых операций на международном финансовом рынке;

- после потери гражданами платежеспособности вследствие "неудачных" сделок, либо при попытке вывода полной суммы "заработанных" средств, общение со стороны неустановленных лиц с гражданами прекращается, требования о возврате вложенных денежных средств игнорируются;

- нередко через некоторое время на контактные телефоны граждан звонят неустановленные лица, которые предлагают свои услуги по выводу денежных средств, которые были вложены в компании "брокеров-мошенников" с условием, что для вывода необходимо заплатить страховку.

Чтобы не попасться уловкам "брокеров-мошенников" гражданам необходимо:

- почитать отзывы о сайте, который предоставляет брокерские услуги, узнать как можно больше информации в различных форумах в сети интернет;

- остерегаться фирм, гарантирующих огромные прибыли от форекс-трейдинга;

- установить местонахождение компании, лучше обращаться в компании офисы которых расположены в вашем городе;

- проверить регистрацию брокерской компании в реестре, размещенном на официальном сайте Центрального Банка РФ (www. cbr. ru);

- срок действия лицензии компании должен быть актуальным на момент проверки.

Но если вы все-таки стали жертвами мошенников, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции.

УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан



Источник: https://02.мвд.рф/news/item/21061318/