Житель Нижнего Новгорода пытался вывезти за границу 5,5 млн евро (13.04.2017)

Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за перевод денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет нерезидента на основании фиктивных документов в особо крупном размере.

Занимая должность генерального директора организации, которая была основана специально для осуществления незаконных валютных операций, передал в банк договора об инвестировании денег в проект по разработке программного обеспечения в Великобритании.

Данные договора были поддельными. Впоследствии он незаконно перевел в Великобританию 5,5 млн евро. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.